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　　　　会议开始，华永胜首先讲话：“公司改制基本完成，生产组织急待调整，经过与古总、况总协商，决定生产部门设立四个分公司，即矿车制造分公司，皮带机制造分公司，修理车间组成修理分公司，并成立电梯制造分公司，下面请大家讨论。”

　　　　“这次生产组织调整，是以华永胜同志提出的以产品对象为主，设立生产单位。各分公司设立生产、技术和工艺三科负责分公司的生产管理工作。分公司人员由分厂同一调配。质量检验和管理由公司统一负责。公司将派出检验组负责各分公司、车间转需产品和完工产品的检验。下面请大家谈谈自己的看法。”古益飞接着说。

　　　　“修理分厂有三个车间，组成一个分公司，是比较合理的，便于发挥修理车间的作用。”两位老总讲话之后，维义第一个发言。

　　　　接着发言的是朱贵生：“生产、技术、工艺由分厂负责，生产部将如何管呢？”

　　　　“生产部主要以产品技术设计、总体计划和质量方面进行管理，具体的工艺由分公司制定，报生产部备案。”华永胜说。

　　　　“预算由生产部制定吗？”朱贵生问。

　　　　“预算由分厂负责，生产部只负责概算，分厂预算不突破概算就行。”这是古益飞看法。

　　　　“工艺预算由分厂做，有利于发挥分厂的积极性，分厂可按设备人员状况组织生产，此外矿车和皮带机生产分离后，有利于按专业化组织生产，便于进行规模化生产，实现效益最大化。”姚启东提出了自己的看法。

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第二十七章　宣布
　　　　经过认真调研和充分讨论之后，古益飞、况继雄和华永胜研究决定：公司生产部门设四个分公司，即矿车分公司、皮带机分公司、修理分公司和电梯公司。由朱贵生、姚启东、勒维义和韩健分任各公司经理。

　　　　业务管理部门设立一室两部，即公司办公室，生产部和经营部，由董易海、许加碧和郭俊斌分任各部、室主任、部长。

　　　　各分公司下设车间若干，管理机构采用一室两科的形式。公司各部下设三科，人员由各主管提名，报公司董事会备案。

　　　　以上事项由公司办公室主任董易海，负责形成文件，上报公司董事会批准。

　　　　在聘任古益飞任总经理一周之后，河湾机械制造股份公司成立大会顺利召开，会场选在电梯公司的生产车间。

　　　　在车间内布置了简单的主席台，来参加今天大会有集团公司包副董事长与机械制造公司董事会全体成员。总经理经下的管理人员和职工代表300多人。

　　　　会议由副董事长冯维民主持。冯维民站在主席台上神情激动他大声宣布：“河湾机械制造股份公司今天正式挂牌成立了，下面请集团公司包副董事长为公司揭牌。”

　　　　包副董事长激动地走到主席台中间，缓缓地揭去牌子上红稠子“河湾机械制造股份公司”的牌子逐步呈现在大家的眼前，全厂响起热烈的掌声。

　　　　包副董事长高兴地说：“祝贺‘河湾机械制造股份公司’正式成立，祝贺机修厂改制成功，希望你们团结一致，努力创新，在市场的大潮中，中流击水；通过全体股东和职工的共同努力获得成功。”

　　　　“下面进行会议第二项由常务董事、监视会主席包保国宣读机械制造公司董事会工作机构和人员名单。”冯维民宣布了第二项议程。

　　　　“各位董事、各位股东、各位职工同志们，今天我们‘河湾机械制造公司’正式挂牌成立了，下面我宣布公司董事会组织机构和人员名单。”

　　　　河湾机械制造公司董事会组成人员和机构名单：

　　　　董事长：秦向阳副董事长：冯维民，尤成玉常务董事：包保国，马立本，荣信明，裴明哲，平金玉，包银玉董事：18人（名单略）。

　　　　河湾机械制造公司董事会工作机构，设两室一部即董事会办公室，监事会办公室和公司资产部。董事会办公室主任华永春，监事会办公室主任马立本，资产部主任华永昌。

　　　　公司监事会主席：包保国常务监事：荣信明，平金玉。宣读完毕。

　　　　“下面请秦向阳董事长宣布公司管理机构及人员名单。”冯维民宣布了第三项议程。

　　　　秦向阳今天身穿一身淡清色西装，白衬衣，红领带显得特别精神。他走到主席台发言席在大家的注视下开始了讲话：

　　　　“各位领导，各位股东，各位董事，各位职工同志们；我们‘河湾机械制造公司’今天正式成立了，现在我宣布公司管理机构的组成和人员名单。”

　　　　经董事会考查和讨论，决定聘请古益飞同志为“河湾机械制造公司”总经理。

　　　　经古益飞提名，报请董事会批准。聘请况继雄和华永胜为公司副总经理。况继雄负责经营管理，主管经营部；华永胜负责生产管理，主管生产部。

　　　　生产部门设立矿车制造分公司、皮带机制造分公司、修理分公司和电梯制造公司。

　　　　宣读完毕。

　　　　“下面请‘河湾机械制造公司’总经理古益飞宣布各分公司和管理机构负责人名单。”冯维民宣布了第四项议程。

　　　　古益飞来到大会发言席，大声宣布：

　　　　“河湾机械制造公司下设四个分公司，下面我宣布各分公司负责人：

　　　　矿车制造分公司经理，朱贵生皮带机制造分公司经理，姚启东修理分公司经理，靳维义电梯制造公司经理，韩健公司管理机构设立一室两部，各部室负责人如下办公室主任，董易海生产部部长，许加碧经营部部长，郭俊斌。宣读完毕。

　　　　“下面请‘河湾机械制造公司’董事会副董事长尤成玉宣布公司生产能力指标和年生产能力”冯维民宣布了第五项议程。

　　　　尤成玉今天仍然是穿着那身洗的发白的工作服，神情庄重。他稳步来到大会发言席，沉稳地开始了讲话：

　　　　“各位领导、各位董事、各位股东，各位职工同志们，我受董事会委托公布‘机械制造股份公司’各制造分公司的生产能力和年实物产量。

　　　　矿车制造分公司，以三吨矿车为标准矿车，月生产能力80标台，每年的实物产量为960标台。月最大生产能力120标台。

　　　　皮带机制造分公司，以长度1000米，宽度1。0米的皮带机为标准皮带机，月生产能力为3。5标准部，每年的实物产量为42标准部。月最大生产能力为5。25标准部。

　　　　电梯制造公司，以层高30层，载人15人的电梯为标准电梯，月生产能力为12。5标准部，年实物产量为150标准部。月最大生产能力18。75部。宣读完毕。”

　　　　最后，是主持人冯维民的总结讲话：

　　　　“各位领导、各位董事、各位股东，各位职工同志们，今天我们‘河湾机械制造股份公司’正式成立了。历时两个多月的改制工作圆满结束。

　　　　这次改制，集团公司领导大力支持，广大职工、股东积极参与，通过股改我们筹集资金一亿多元，企业获得了发展所需的资金，职工将得到实惠。可以说，职工持股是一举两得的好事情。在这次改制过程中，广大职工的积极性得到了较好的发挥。电梯公司从立项到项目落地在短短一个月只内就完成了，要按照过去的审批程序，半年也不一定能完成。这次我们特事特办，现在电梯公司的设备安装已经开始，新设备有部分到位，产品从引进，到形成自己的系列产品，到产品设计初步完成。现在已经具备试生产的条件，在下周设备全部到位，原材料到厂后，就可以开始试生产。我在这里祝贺我们‘河湾机械制造公司’正式成立。祝贺机修厂改制成功。祝贺电梯产品试制成功，早日上市。现在我宣布‘河湾机械制造公司’成立大会胜利结束。

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第二十八章　磨合
　　　　河湾机械制造公司正式成立之后，电梯公司的机构设置和人员编制，由况总报古总审核通过，并报请董事会得到正式批准。

　　　　公司董事会以编字2号文“关于电梯制造公司机构设置及人员配备请示报告”的批复。

　　　　电梯制造公司：

　　　　你公司上报的关于电梯制造公司机构设置及人员配备请示报告”收悉。现批复如下：

　　　　依据“电梯制造公司”**承担生产经营任务，单独核算，自主经营的原则。同意你公司为**的法人企业，由河湾机械制造公司全额注资。经核定，除已经入的3000万元外，调入的设备及厂房经核资，净值2000万元；总投资5000万元。计划八年收回投资，年资金盈利利率15％，你公司每年上交总公司800万元。

　　　　经董事会讨论，同意韩健任电梯制造公司经理，王平、齐雨任副经理。

　　　　公司管理机构设办公室、生产科和经营科由魏青、牛兵、李芳分任主任、科长。

　　　　公司生产机构设四个车间由张杰、马明、陈晨、和赵川分任轿厢车间、电控车间、导轨车间和主机车间主任。

　　　　河湾机械制造公司董事会董事长秦向阳（签字）20xx年8月5日电梯制造公司在收到董事会批复后，召开了电梯公司正式成立后第一次工作会议。电梯公司各部门负责人，各车间负责人和三位经理出席了会议。

　　　　韩健经理首先讲话：“今天我们召开电梯公司第一次会议，各位的岗位都经总公司董事会正式批准。当然岗位也就是责任，我们电梯制造公司作为河湾机械制造公司唯一**运行的分公司，压力还是较大的，每年要上交公司800万元，这是要我们大家努力去干的。下面请生产副经理齐雨安排近期工作。”

　　　　“设备安装已进行半个多月，在本月能否全部完成设备安装，还要大家齐心协力，共同努力。现在由各车间回报工作进度。”齐雨安排到：“轿厢车间，张杰。”

　　　　“我们的安装任务最重，大部分是新购设备，尚有两套设备未到货，已到的安装的设备正在加固地基，部分设备已通电试运行。”张杰说‘“电控车间，马明。”齐雨点第二家。

　　　　“我们的设备安装任务不多，到厂的设备正在调试，尚缺一套断电保护装置测试仪，现在以基本具备试生产条件。”马明说。

　　　　“导轨车间，陈晨。”齐雨问到第三家。

　　　　“我们使用的设备多数是调拨设备，只有1/3的设备已到车间，大部分尚未到车间，据了解有些设备别的公司正在使用，不愿调出，这部分调拨设备难度最大。地基预制已基本完成，只要设备到位，安装没有问题。”陈晨说。

　　　　“主机车间，赵川。”齐雨问到最后一家。

　　　　“我们也是调入设备问题，只到了1/2，外购设备尚缺拽引机试验台。我们地基已完成预处理，设备到位后，安装可以按期完成。”赵川说。

　　　　“看来关键是设备问题，重点是从其它分公司调用的设备，难度最大。”齐雨说。

　　　　“王平外购设备还未到货的，你们要抓紧摧办，在本月15日，最晚20日一定要到货。魏青你抓紧给况总打个报告，就说调拨设备不能按时到位，电梯公司将无法按时投产，我们将需要支付违约金。请况总摧办吧。”韩健说。

　　　　“另外是人员问题，我们计划从各分公司抽调60人。到现在只有40人报到，尚有20人由于是各公司生产骨干，虽然经古总他们协调，也只有10人能到位，另外10人都表示无法调出。看来只能另想办法了。”齐雨说。

　　　　“我们计划新召60人，但韩总让我们招了80人，另外从各部门抽调的10人已经到位。各个部门的工作人员还能保证。”办公室主任魏青说。

　　　　“新招工人培训怎么样了？韩健问。”

　　　　“按照齐经理的要求，新招人员上午培训，下午参加设备安装，计划15日完成培训。”魏青说。

　　　　“材料采购，完成的怎么样？”韩健问。

　　　　“通用材料已陆续到货，专用材料配件已与供应商签订采购合同，本月20日开始到货。”经营科长牛斌回答说。

　　　　“目前，资金使用情况如何？有没有缺口？”韩健问。

　　　　“总公司给我们三千万元的资金，购买设备用了1800万元。采购材料已用800万元，目前帐面上还有400万元。本月开支需要80万元，尚有余额320万元。资金确实有些紧张。我们能不能向总公司申请借用1000万元。”王平说。

　　　　“我们现在正在进行设备安装，到下月中旬第一批产品投入生产，开发公司就可以给我们打入一半货款。另外几个订货单位，在10月中旬还会有第二批、第三批货款到帐，我们就申请三个月的临时借款，王平办个借款申请，上报况总吧。”韩健说。。

　　　　最后韩健总结说：“现在的问题主要有三个，一个是调拨设备的问题，一个是调入人员的问题，还有就是资金缺口问题。关于人员问题我们还是加紧培养我们自己的人员吧。人员只能依靠我们自己来培养。设备调用的问题和资金的问题，就报请总公司尽快解决吧。”

　　　　王平回到办公室，立即起草了临时借款申请。

　　　　临时借款申请总公司古总并转公司董事会：

　　　　电梯制造公司，设备正在安装，材料采购也在加紧办理。目前采购设备用去资金1800万元，材料采购用去800万元，结余400万元。本月开资尚需80万元，但材料采购尚需1000万元左右，在九月和十月中旬将有三批货款到账，特申请借款1000万元，借期三个月。

　　　　请领导考虑，并批准。

　　　　河湾机械制造公司电梯制造公司经理韩健20xx年8月6日王平拿着起草好的借款申请，来到韩健办公室。

　　　　“韩总，报告起草好了。请你签字。”王平说。

　　　　“好。”韩健在报告上签字后，将报告交给王平，说：“立即交给古总。”

　　　　“是，我立即给古总送去。”王平说。

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第二十九章　协商
　　　　董事会办公室在收到皮带机分厂的“设备更新补充计划”，“电梯公司的临时借款申请”和经营部“关于1。4米皮带机试制申请”后，将三份申请报告分别翻印后，发给了各位董事。

　　　　经过三位董事长的协商，决定召开董事会第五次全体会议，并邀请三位总经理和各项目报告人列席会议。

　　　　会议在公司办公楼9层董事会会议举行，今天的会议由董事长秦向阳主持，董事会全体董事27人参加了会议。秦向阳首先讲话：

　　　　“各位董事、各位总经理和报告人，今天的会议有三项议程，下面进行第一项，讨论“皮带机分公司的设备更新和补充计划”，下面请皮带机分厂厂长姚启东对计划进行说明。”

　　　　姚启东来到报告席，就皮带机公司“新增设备和更新设备计划”做出了说明：“各位董事，各位总经理，目前我们的皮带机生产线已完成与矿车等其它产品的分离并，已确定生产规模为3。5部标准皮带机（以宽度1米，长度为1000米的皮带机为标准皮带机），为保证生产顺利进行需增加设备8台，具体项目是：

　　　　一、加工传动机架使用的数控镗床，用于传动机架滚筒安装面和底面加工，可一次装卡，完成三个面的加工。可提高生产效率三倍。

　　　　二、自动卷筒设备，可用于直径1。4米以下滚筒筒体的卷筒，比现有的简易卷筒设备提高工效一倍以上。

　　　　三、滚筒试验台，用于传动滚筒的的匹配和测试，可提高主机运行的稳定性和多级驱动的匹配，保证长距离和大功率皮带机的运行状态平稳。

　　　　四、。。。。。。

　　　　。。。。。。。报告完毕。请各位董事审议。”姚启东结束了发言。

　　　　“刚才姚启东经理对“皮带机新增和更新设备计划”做了说明。请大家申议。”秦向阳说。

　　　　“姚经理你说的8台设备我认为都应该增加，这8台设备的总价格是多少？”荣信明问。

　　　　“总价1500万元。”启东回答。

　　　　“那好，我们就给你1500万元用于皮带机设备的补和充更新。”荣信明说。

　　　　“我同意荣董事的意见，需要1500万就给1500万。”尤成玉副董事长说。

　　　　“大家有无不同意见。没有。那就进行表决。同意给皮带机分公